Отвественный сотрудник ПОД/ФТ в Санкт-Петербурге, зарплата от 65 000 руб.

Финансы

Дата публикации вакансии 9 мая 2010

Уровень зарплаты

от 65 000 Р в месяц

Занятость: полная занятость

График работы: пятидневка

Опыт: от 1 года

Описание:
Функции: Обязанности: Осуществление функций противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Осуществление контроля за соблюдением валютного законодательства клиентами Банка. Выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок Осуществление мероприятий по реализации Правил по ПОД/ФТ Идентификация клиентов, выявление и идентификация выгодоприобретателей Формирование и отправка сообщений по операциям, подлежащих обязательному контролю и необычным сделкам в ГУ ЦБ РФ

Требования: Опыт работы по аналогичному функционалу Знание 115-ФЗ, валютного , банковского законодательства РФ, нормативных актов Банка России Знание операционной системы IBSO

Дополнительная информация:
Пятидневная рабочая неделя Оформление по ТК РФ Отпуск, больничный лист, персональные дни, ОМС, ДМС

Адрес рабочего места: Россия, Санкт-Петербург

Показать на карте

Похожие вакансии